پولشویی و مجازات آن
پولشویی چیست ؟ پولشویی روندی است که طی آن سرچشمه و منبع سرمایه ها و پول هایی که از راههای غیرقانونی و نامشروع حاصل شده با استفاده از ترفندهایی که می تواند در انواع معاملات ، مبادلات و انتقالات بانکی به کار برد، چنان مخفی نگاه داشته می شوند که به نظر قانونی و مشروع […]…